送金前に投資プラットフォームを確認する

6つの確認

1. 01

   法人を特定する

   正式な法人名、登録番号、所在地、連絡してきた担当者の氏名を書き留めます。ブランド名だけでは確認できません。

2. 02

   許認可を確認する

   該当する監督機関の登録簿を調べ、法人名だけでなく、認められた業務と現在の登録状況を照合します。

3. 03

   連絡先を照合する

   登録簿に掲載された電話番号やウェブサイトから連絡し、提示された商品やサイトが本当にその法人のものか確認します。

4. 04

   書面を求める

   商品説明、手数料、出金条件、収益が生じる仕組みについて、理解できる書面を受け取ります。

5. 05

   送金先を追う

   受取人の正式名称を確認します。個人口座、ギフトカード、暗号資産での送金を求められたら一旦止めて調べます。

6. 06

   判断を残す

   確認した資料、未解決の疑問、進むか見送るかの理由を記録します。期限を迫られても確認を省きません。

確認の例

広告が日利1.5%をうたい、好意的な口コミを並べ、法人名を示す前に暗号資産での入金を求める場合を考えます。法人、許認可、受取人、利回りの根拠が確認できるまで送金を止めます。

判断を記録する

送金前の記録：法人名と登録番号、調べた登録簿と許認可、独立した連絡先、商品資料と費用、受取人、残る疑問、日付と判断。

公的な登録情報

規制は国や商品によって異なります。まず自国の金融監督機関を確認してください。このサイトは個別の投資助言を行わず、資金を預かりません。